A economia clandestina consiste em todos aqueles atividades econômicas que não sejam declaradas perante o fisco. Como não são registrados pela Receita Federal, as grandes quantias de dinheiro que representam Eles não são refletidos no Produto Interno Bruto (PIB) do país. Além disso, a economia paralela também integra inúmeros casos de evasão fiscal, e por isso o Fisco a classifica como “atividade desleal e ilegal”.
Tanto os empregadores quanto os trabalhadores podem achar uma certa atração em participar da economia clandestina. Isto porque o primeiro impostos são salvose isso aumenta a lucratividade do seu negócio; e os segundos podem realizar várias atividades profissionais ao mesmo tempoou eles podem enganar o estado e coletar benefícios de desemprego enquanto eles inserem dinheiro ‘em preto’.
Existem também outros elementos que contribuem para a inclusão do cidadão, como a altas taxas de desemprego endêmica da Espanha, ou percepção da carga tributária no país.
Suas grandes dimensões
A Fundação Cajas de Ahorro (FUNCAS) estimou que a economia clandestina surgiu até o equivalente a 23,7% do PIB na Espanhaem 2011, e a estimativa mais recente do Fundo Monetário Internacional (FMI) calculou que se situa cerca de 20% do PIB. Com isso, a Espanha ultrapassaria facilmente a média da União Européia, que é 13% do PIB.
Por seu lado, o Instituto de Estudos Económicos (IEE) decompôs a percentagem por Comunidades Autónomas, encontrando diferenças abismais entre os territórios: do 30% da Estremadura, para o 16% da Comunidade de Madrid.
Dinheiro guardado ‘debaixo do colchão’
Tesouro explicou que vários motivos podem torná-los suspeitos que os cidadãos guardem dinheiro em casa e não o declarem. A primeira seria saber que 500 notas são usadas euroque deixaram de ser emitidas devido às suas ligações com o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, ambas atividades declaradas “criminosas” em Espanha.
Outra razão é qualquer retirada de dinheiro de um banco por valor igual ou superior a 3.000 euros. Embora não exista um valor específico a partir do qual seja obrigatório declarar o pagamento, a Lei Geral Tributária indica que os bancos devem informar a tesouraria sobre movimentações de dinheiro consideradas “suspeitas”. Assim, o Tesouro pode solicitar explicações ao titular da conta ou à sua entidade, sobre a origem ou destino do dinheiro.
Quem prefere dinheiro
A Receita Federal tem uma regulamentação específica para quem prefere pagar “à vista”. Por exemplo, se um cidadão levar 10.000 euros (ou o equivalente em moeda estrangeira) no seu bolso, você deve declarar ao Tesouro se a quantidade sair do território nacional (também se esse dinheiro entrar na Espanha).
E se você sempre se move dentro das fronteiras do país, então o montante que é permitido não declarar aumenta até 100.000 euros ou equivalente. No entanto, em ambos os casos deve ser preenchido um formulário modelo S1.
O caso dos autônomos
Esses trabalhadores autônomos tendem a usar dinheiro com mais frequência do que outros grupos. Isso aumenta ainda mais no caso das pequenas empresas, além desses empregos onde o pagamento é normalmente pessoal e imediatopor exemplo, ao comprar um produto e recebê-lo em casa.
O Plano Anual de Controle Fiscal apresenta diversos graus de fiscalização, que variam de acordo com o tipo de autônomo. Por seu lado, a Agência Tributária considera-o “um setor ou modelo de negócio com elevado risco de existência de uma economia paralela”.
Especificamente, Autônomos e Empreendedores mostra que As indústrias mais fiscalizadas pelo fisco espanhol São restaurantes, hotéis, comércio, construção, setor de reforma, colheita de frutas ou imóveis.
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